吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年4月18日以發送郵件和電話方式向公司董事發出召開第八屆董事會第六次會議通知，會議于2022年4月29日以通訊方式召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應到董事 7 人，實際參加會議的董事7人，公司監事和高級管理人員同時以通訊方式參加了本次會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

1、2021年度董事會工作報告

2、監事會對董事 2021年度履職評價報告（非表決事項）

3、2021年度總經理工作報告

4、2021年度財務決算報告

5、2021年度利潤分配預案

6、《2021年年度報告》及摘要

7、關于續聘2022年度公司審計機構的議案

8、2021年度獨立董事述職報告

9、董事會審計委員會2021年度履職情況報告

10、2021年度內部控制評價報告

11、2022年度財務預算報告

12、關于2022年度與日常經營相關的關聯交易的議案

13、2022年度生產經營、建設項目投資計劃

14、關于會計政策變更的議案

15、關于計提資產減值準備的議案

16、董事會關于 2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

17、2022年第一季度報告

18、關于轉讓紅石林業分公司資產負債的議案

19、關于召開2021年年度股東大會的議案

上述董事會決議事項第 1、4、5、6、7、8、10、11、12、15、18項，需提請公司 2021年年度股東大會審議。

詳情請查閱當日公告。